Poliţiştii şi procurorii au făcut, joi, 79 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi în şase judeţe, într-un dosar penal de privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă asimilată în formă continuată. Opt cetăţeni români şi moldoveni au constituit o grupare la care au aderat alte 23 de persoane, iar acestea sunt acuzate că au introdus în România şase milioane de ţigarete de contrandă.
Reprezentanţii Poliţiei Române au anunţat, joi, că procurorii DIICOT, împreună cu poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada de Investigare a Criminalităţii Economico-Financiare au făcut 79 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi, Giurgiu, Suceava, Teleorman şi Maramureş, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandă asimilată în formă continuată.
”Începând cu luna noiembrie 2025, opt suspecţi, cetăţeni români şi moldoveni, ar fi constituit un grup infracţional organizat, structurat, ierarhizat şi coordonat, în scopul obţinerii unor importante sume de bani din contrabandă cu ţigarete provenite din Republica Moldova şi din Ucraina şi introduse ilegal pe teritoriul României prin sustragerea de la controlul vamal”, au afirmat poliţiştii.
Ei au menţionat că, de la momentul constituirii şi până în prezent, la această grupare ar fi aderat alţi 23 de membri, aceştia având printre atribuţii identificarea de furnizori care aveau legături cu distribuitori din Republica Moldova şi Ucraina, găsirea şi punerea la dispoziţie a unor spaţii necesare pentru transbordarea ţigaretelor şi depozitarea temporară a acestora în condiţii de maximă securitate şi conspirativitate, asigurarea mijloacelor de transport, însoţirea acestora, distribuţia şi comercializarea ţigaretelor către diverşi clienţi ori intermediari cu posibilităţi de distribuţie semnificativă.
Anchetatorii au precizat că o parte dintre membri ar fi avut rolul de a prelua şi transporta ţigaretele introduse din Republica Moldova pe teritoriul României, pe cale feroviară.
De asemenea, în funcţie de importanţa transportului efectuat, prin prisma cantităţii transportate sau a destinatarului, anumite aprovizionări cu ţigarete de contrabandă ar fi fost efectuate personal de către trei dintre lideri.
”Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, suspecţii ar fi introdus, transportat în condiţii de conspirativitate, depozitat şi comercializat o cantitate de circa 6.000.000 de ţigarete neintroduse în circuitul fiscal al României”, a mai transmis sursa citată.
Persoanele suspectate vor fi duse la sediul DIICOT pentru audieri.