
În dimineața de luni, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la 65 de locații din România și Monaco, în cadrul dosarului Nordis. Spre finalul zilei, au anunțat reținerea pentru 24 de ore a fostei deputate PSD, Laura Vicol, împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă.
UPDATE
Luni seară, înainte de ora 22:00, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost escortați de către mascați din sediul DIICOT într-o dubă și duși în arest.
+++
Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, a fost reținută luni de procurorii DIICOT pentru 24 de ore, în legătură cu dosarul Nordis, conform surselor judiciare citate de Agerpres.
Soțul acesteia, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, a fost, de asemenea, reținut pentru 24 de ore.
Conform surselor, Laura Vicol este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la un grup infracțional organizat.
+++
Într-o reacție la situație, șeful PSD, Marcel Ciolacu, a declarat la Parlament că acțiunile DIICOT demonstrează faptul că “justiția funcționează”.
Întrebat despre relația de prietenie cu familia Vicol-Ciorbă, acesta a menționat că nu a mai comunicat cu ei timp de peste doi ani.
+++
Ioana Băsescu, fiica lui Traian Băsescu, s-a prezentat la sediul DIICOT pentru a fi audiată în cadrul anchetei. Aceasta a fost chemată pentru a oferi explicații legate de implicarea sa în afacerea Nordis, în calitate de notar, conform Agerpres.
Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, foștii lideri ai Comisiei juridice din Camera Deputaților, se află, de asemenea, la sediul DIICOT.
++++
Perchezițiile s-au desfășurat în 63 de adrese din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova, ca parte a unei investigații ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, anunță DIICOT printr-un comunicat de presă.
Notabil este că, în timp ce perchezițiile erau în curs, Laura Vicol a postat pe Facebook: “A început spectacolul!”.
Conform dezvăluirilor G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi călătorit cu un avion privat de mai multe ori, iar unele dintre aceste zboruri ar fi fost plătite de una dintre companiile din grup – Nordis Travel. Soțul fostei deputate, Laura Vicol, este unul dintre acționarii Nordis.
Premierul a negat inițial că a zburat cu avioane private, dar a recunoscut ulterior că a comis “o aroganță”, afirmând că și-a plătit singur biletele. El a promis să prezinte dovezi, dar a adus doar trei facturi pe TikTok.
Facturile prezentate de Marcel Ciolacu conțin date care sugerează că este puțin probabil ca aceste documente să fi fost emise în 2022, anul în care au avut loc zborurile cu avionul privat, conform BoardingPass, un site specializat în știri de aviație.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu a figurat pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din decembrie 2024 ca urmare a scandalului, a admis că a zburat împreună cu Marcel Ciolacu în avioane private și a susținut că demisia sa din PSD nu a fost de bunăvoie.
Cercetările efectuate până în prezent, vizând 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice), au relevat că, începând cu 2018, “trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei niveluri, care a conceput și pus în aplicare un mecanism complex de infracțiune, având ca scop promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor.”
Conform DIICOT, fondurile ilicite obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor.
Investigațiile au arătat că eșalonul secund al grupării a fost compus din persoane apropiate liderilor, care au aderat la grupare și au sprijinit-o activ. Ultimul nivel a sprijinit grupul infracțional organizat în anumite momente, având atribuții în redactarea documentației de vânzare a imobilelor și în încasarea sumelor de bani provenite din delapidare.
Actele de urmărire penală au relevat că, în perioada 2019-2024, liderii grupului, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) sub formă de avansuri pentru contracte de vânzare-cumpărare.
Aceste fonduri au fost delapidate în intervale scurte, prin transferuri către membrii grupului infracțional și plăți de salarii, precum și diverse cheltuieli nejustificate, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În multe dintre cazuri, externalizarea fondurilor a avut la bază documente care dădeau impresia de legalitate, aparent permițând inginerii financiare complexe destinate să sustragă fonduri din patrimoniul societăților.
În același interval, “suspecții au indus în eroare clienții în legătură cu promisiunile de vânzare-cumpărare, prin prezentarea unor fapte mincinoase și prin presiuni exercitate asupra acestora pentru a accepta termeni dezavantajoși”, a subliniat DIICOT.
Manoperele frauduloase folosite de membrii grupării au avut ca scop inclusiv vânzări triple ale imobilelor și obstrucționarea accesului clienților la șantiere.
Astfel, membrii grupului ar fi provocat pagube semnificative clienților, în timp ce ei dobândeau foloase patrimoniale injuste.
În mod repetat, liderii grupului au efectuat în documentele contabile operațiuni fictive de achiziții pentru a diminua baza impozabilă și a obține deducții ilegale la TVA.