
În dimineața zilei de luni, procurorii DIICOT desfășoară percheziții la 65 de locații din România și Monaco în cadrul dosarului Nordis.
Dintre acestea, 63 se află în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova. Acțiunea vizează un dosar penal ce implică infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare gravă, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu urmări grave. Cartelul a obținut fără drept sume considerabile de la bugetul general consolidat prin rambursări sau restituiri, conform unui comunicat de presă emis de DIICOT.
Potrivit informațiilor obținute de G4Media, premierul Marcel Ciolacu ar fi efectuat mai multe zboruri cu un avion privat, iar pentru unele dintre acestea plățile ar fi fost acoperite de una dintre companiile grupului, Nordis Travel. Unul dintre acționarii Nordis este soțul fostei deputate PSD, Laura Vicol.
Premierul a negat inițial că ar fi folosit avioane private, dar ulterior a admis că a avut ”o aroganță”, afirmând că și-a achitat personal biletele. Acesta a promis furnizarea de dovezi, dar a prezentat doar trei facturi în cadrul unei transmisiuni pe TikTok.
Luna trecută, Laura Vicol, care nu se regăsește pe listele PSD în perspectiva alegerilor parlamentare din decembrie 2024 din cauza scandalului, a recunoscut că a zburat alături de Marcel Ciolacu în avioane private și a declarat că demisia ei din PSD nu a fost o alegere voluntară.
Investigațiile efectuate până în prezent au vizat 72 de suspecți (40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) și au arătat că, din 2018, ”trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei niveluri, care a conceput și pus în aplicare un sistem infracțional complex. Acesta a inclus promovarea și dezvoltarea de proiecte imobiliare prin intermediul mai multor societăți comerciale, urmate de colectarea de fonduri de la clienți (cumpărători), deturnarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor și evidențierea de operațiuni fictive în contabilitate pentru a evita plata impozitelor și taxelor”, se precizează în comunicatul DIICOT.
Conform DIICOT, fondurile obținute prin aceste acțiuni ilegale au fost spălate ulterior.
Din investigațiile realizate a rezultat că nivelul secund al grupării infracționale a fost format din persoane apropiate liderilor grupului (în relații de rudenie sau de prietenie) care au aderat activ la grupare, oferindu-i sprijin sub controlul acestora. Ultimul nivel a contribuit la susținerea grupului infracțional organizat prin activități precum întocmirea documentației pentru vânzarea imobilelor, consultanță juridică (notari și avocați) și încasarea de sume de bani din delapidare.
Acțiunile de urmărire penală au arătat că, între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional organizat, folosind cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți sume ce depășesc 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) cu titlu de avans pentru promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare sau contracte de vânzare-cumpărare (apartamente, parcări, mobilier).
Acești bani au fost în general delapidați rapid prin transferuri către membri ai grupului infracțional, societăți afiliate sau utilizate pentru plăți de salarii și alte cheltuieli extravagant, totalizând aproximativ 346.000.000 lei și 2.400.000 euro.
În multe dintre cazuri, externalizarea fondurilor s-a realizat prin documente justificative menite să legitimeze operațiunile, cum ar fi avansuri, dividende sau restituiri de împrumut. Totuși, aceste sume au ajuns în final în conturile membrilor grupării, de unde au fost retrase în numerar.
În aceeași perioadă, ”suspecții au indus în eroare clienți prin promisiuni de vânzare-cumpărare și contracte având ca obiect imobile (apartamente) în diverse ansambluri rezidențiale, prin prezentarea de fapte mincinoase cu privire la finalizarea etapelor proiectului, livrarea apartamentelor sau vânzări epuizate, și prin amânări repetate și nejustificate ale semnării contractelor”, subliniază procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Fraudele comise de membrii grupării asupra clienților includeau vânzarea imobilelor către terțe părți, condiționarea semnării contractelor de noi obligații neprevăzute inițial, utilizarea apartamentelor în interes personal – pentru operarea unui hotel, și restricții asupra înregistrării promisiunilor de vânzare-cumpărare.
Membrii grupării au recurs și la modificări neautorizate ale imobilelor pentru a îngreuna identificarea apartamentelor vândute, au obstrucționat accesul clienților pentru verificări și au vândut în bloc un număr mare de apartamente către propriile societăți, pentru a evita livrarea acestora către clienți.
Astfel, grupul infracțional a provocat pagube financiare considerabile clienților, în timp ce obținea foloase material injuste.
Pe parcursul mai multor perioade, liderii grupului au dispus efectuarea de operațiuni fictive în documentele contabile ale firmelor suspectate pentru a reduce baza impozabilă și a solicita deducerea ilegală a TVA-ului.